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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição de propina para os envolvidos pelo esquema por corrupçãeste.
Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas de de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
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Para este advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, qual representa este executivo pelo processo, a decisão não representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara de que este senhor Trabuco nãeste tem envolvimento utilizando este caso e temos bastante confiança em um desfecho favorável A cerca de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do Emprego Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até doravante nãeste foi ouvido pelo processo.
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No documento, eles citam indÃcios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua desde 2006 e que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Este pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
O juiz nota que as condutas descritas pelo Ministfoirio Público nãeste podem possibilitar ser classificadas saiba clique no site como "gené especialmentericas e abstratas". "Nãeste se mostra assim temerário o prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministério Público Federal".
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Por pacto com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo de conselheiro do Carf.
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